夢想孕育希望 信心凝聚力量
以改革創(chuàng)新的精神扎實(shí)做好各項(xiàng)工作
——在三友控股集團(tuán)2014年度職工大會上的報(bào)告
張 利 敏
（2014年1月23日）
同志們：
律回春暉漸，躍馬揚(yáng)鞭時(shí)。今天，我們在這里隆重召開集團(tuán)公司全體職工大會，并表彰先進(jìn)，意義重大。這次大會的主題是：認(rèn)真、科學(xué)、全面總結(jié)2013年工作，肯定成績、發(fā)現(xiàn)差距、查找不足，深刻分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，緊緊圍繞集團(tuán)公司“十二五”總體目標(biāo)和董事會的具體要求，全面部署2014年工作，以黨的十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，攻堅(jiān)克難、改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn)，扎扎實(shí)實(shí)做好全年各項(xiàng)工作，著力培育我公司新的經(jīng)濟(jì)增長極。
現(xiàn)在，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向大會報(bào)告工作。
一、2013年工作回顧
2013年是很不平凡的一年，黨的十八屆三中全會勝利召開，對全面深化改革作出總體部署，共同描繪了未來發(fā)展的宏偉藍(lán)圖。一年來，我們在集團(tuán)黨委和董事會的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照“十二五”規(guī)劃的總體目標(biāo)和“多元化集團(tuán)、一體化運(yùn)作和分項(xiàng)目實(shí)施”的總體思路，帶領(lǐng)和團(tuán)結(jié)全體職工，堅(jiān)持穩(wěn)速提效，實(shí)干爭先，共同克服了各種困難和挑戰(zhàn)，較好地完成了年度各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，取得了新的顯著成績。
2013年，集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)銷售收入5.75億元，同比增49%，實(shí)現(xiàn)利稅總額4900萬元。其中塑業(yè)、摩托車、精毛紡等三大產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.29億元，同比增8.7%。出口創(chuàng)匯2.03億元，同比增28%。新增日用品銷售87萬元。實(shí)現(xiàn)物業(yè)總收入3982萬元，同比增9%。完成廢塑料進(jìn)口量2236噸。房地產(chǎn)項(xiàng)目新增銷售1.06億元。固定資產(chǎn)投入850萬元（基建、技改）。園區(qū)工業(yè)用電達(dá)到2183萬度，其中自用電1255萬度，每萬元產(chǎn)值能耗持續(xù)下降。職工生活和工作環(huán)境明顯改善，股東收益有效保障，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中求進(jìn)。
一年來，我們主要做了五方面工作：
（一）致力有效投入，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長乏力的大環(huán)境下，我公司認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中全會精神，努力克服成本高企、利潤微薄、人員短缺等困難疊加帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，積極研究對策措施，致力投入保增長，致力市場穩(wěn)生產(chǎn)，致力效益控成本，致力管理強(qiáng)品質(zhì)，致力物業(yè)優(yōu)服務(wù)，致力黨群促和諧，扎實(shí)開展
“穩(wěn)定一季度”、“搶抓二季度”、“攻堅(jiān)三季度”、“決勝四季度”主題競賽活動，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作。
2013年，塑業(yè)公司四大車間在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排下，共同應(yīng)對生產(chǎn)任務(wù)重和人員緊缺帶來的壓力和挑戰(zhàn)，合理有序安排生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整職工夜餐補(bǔ)貼，鼓勵加班加點(diǎn)緩解生產(chǎn)壓力，加大設(shè)備技術(shù)改造，擴(kuò)大產(chǎn)能，申報(bào)了年產(chǎn)3000噸塑料紗管技術(shù)改造項(xiàng)目。發(fā)展塑料日用制品項(xiàng)目，延伸塑料產(chǎn)業(yè)鏈，新設(shè)塑料日用品車間，產(chǎn)品定位為整理儲物箱，由集團(tuán)公司副總梁榮德同志親自負(fù)責(zé)，按照事業(yè)部的模式單獨(dú)運(yùn)作，新增技改投入550萬元。與中國水稻研究所的合作不斷加強(qiáng)和鞏固，一些新的技術(shù)專利正在通過雙方的努力轉(zhuǎn)化為新的生產(chǎn)力。塑業(yè)公司全年完成訂貨量14720萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入13405萬元，同比增22%和30%，超額完成了年度預(yù)期目標(biāo)。
2013年，摩托車公司主要圍繞5萬輛的生產(chǎn)目標(biāo)整合生產(chǎn)車間，狠抓現(xiàn)場環(huán)境設(shè)施建設(shè)，累計(jì)投入200萬元，改造生產(chǎn)車間和倉庫。發(fā)動機(jī)車間重新調(diào)整，整體搬遷，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)改造。新開設(shè)了第二條總裝生產(chǎn)線，兩條生產(chǎn)線相互促進(jìn)和補(bǔ)充，產(chǎn)能和質(zhì)量迅速提高。采用立體貨架和條形碼改造倉庫物料管理，提高了倉庫利用率，降低了倉庫運(yùn)行成本。加速資金周轉(zhuǎn)，為集團(tuán)公司提供間歇資金1000萬元以上。狠抓新車型的申報(bào)，已有3款新車型通過公告。摩托車公司2013年共完成生產(chǎn)量37684輛，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8207萬元，同比增30%和10.7%。摩托車出口同比增300%。
2013年，毛紡分公司結(jié)束了承包經(jīng)營，正式收歸集團(tuán)公司管理，加強(qiáng)與新老客戶、供應(yīng)商的溝通聯(lián)系，穩(wěn)定客源，車間設(shè)備進(jìn)行了全面檢修和調(diào)整，采取多種途徑解決人員緊缺問題，保證正常生產(chǎn)。全年共完成產(chǎn)量1285噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3600萬元，同比降5.5%和8.5%，是集團(tuán)公司2013年唯一出現(xiàn)下降的產(chǎn)業(yè)。
2013年，出口形勢十分嚴(yán)峻，外貿(mào)公司按照年度工作目標(biāo)，認(rèn)真研究對策，通過參加孟加拉國國際紡機(jī)展、美國芝加哥家庭用品展、廣交會和越南紡機(jī)展等專業(yè)展會拓展紡織器材和塑料日用品市場，不斷拓展代理出口業(yè)務(wù)，積極申報(bào)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，擴(kuò)大出口量，協(xié)助集團(tuán)公司再生廢舊塑料進(jìn)口，尋找新的增長點(diǎn)。全年共實(shí)現(xiàn)出口額15173萬元，同比增12%，超額完成年度目標(biāo)。
2013年，房地產(chǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)�！敖痤I(lǐng)之苑”項(xiàng)目完成了公司清理和稅務(wù)結(jié)算工作。三臺門項(xiàng)目已順利結(jié)頂，并通過中間驗(yàn)收，按預(yù)定計(jì)劃認(rèn)籌和開盤，共簽訂認(rèn)購單150戶，占總銷售面積的67.6%，簽訂正式購房合同117戶，占總銷售面積的52.7%，合同總額16413萬元。下陳項(xiàng)目北期工程已完成預(yù)定建設(shè)目標(biāo)，順利開盤，銷售面積過半，南區(qū)、北區(qū)新增合同總額10300萬元。九江項(xiàng)目由于股東出現(xiàn)了重大變動，影響了合作基礎(chǔ)，已及時(shí)辦理了股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并安全收回了原有投資款和適當(dāng)利息，確保投資安全退出。湖北崇陽一小改造項(xiàng)目因?qū)嶋H競拍價(jià)高于起拍價(jià)3倍，每畝用地達(dá)到1750萬元，我公司基于風(fēng)險(xiǎn)考慮，放棄了該項(xiàng)目，未實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。
2013年，小貸公司經(jīng)營業(yè)績較好，資產(chǎn)總額23170萬元，貸款余額達(dá)到20850萬元，利息總收入4592萬元，上繳稅金
1230萬元，計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金326萬元，購置辦公用房投入792萬元，稅后凈利潤2818萬元。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的影響，小貸公司已出現(xiàn)了少量不良貸款。為加強(qiáng)對小貸公司的監(jiān)督管理，我公司起草了小貸公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《小貸公司年度考核辦法》和《小貸公司貸款發(fā)放及風(fēng)險(xiǎn)控制的若干規(guī)定》等規(guī)范性文件，成立了貸審會，建立了貸款聯(lián)審制度，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。由于央行逐步控制銀根，小貸公司銀行融資方案暫未批準(zhǔn)，影響了2013年度的盈利目標(biāo)。
2013年，受國家環(huán)保政策的影響，環(huán)保、海關(guān)等主管部門對廢塑料的進(jìn)口監(jiān)管越來越嚴(yán)。我公司借行業(yè)整頓之機(jī)，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理流程，加強(qiáng)許可證管理，嚴(yán)格臺賬登記制度，順利通過了海關(guān)、商檢、環(huán)保等職能部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，通過了國內(nèi)收貨人證書換證復(fù)審。全年共進(jìn)口廢塑料2236噸，并取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
2013年，集團(tuán)公司對上海實(shí)業(yè)公司近5年來的經(jīng)營收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，針對廠房租賃和財(cái)務(wù)管理過程中存在的問題下達(dá)了整改意見，上海實(shí)業(yè)公司認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)整改措施，規(guī)范管理，取得了明顯成效。2013年，上海實(shí)業(yè)公司物業(yè)收入398萬元。
（二）致力營銷創(chuàng)新，市場穩(wěn)中有升。我公司圍繞“客戶訂單是天”的市場營銷理念，調(diào)整銷售策略，培育核心團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，重視市場推廣和營銷策略創(chuàng)新，大力拓展新興市場，塑業(yè)公司共發(fā)展新客戶50家，摩托車公司發(fā)展新客戶 12家，精毛紡發(fā)展新客戶3家，外貿(mào)公司發(fā)展新客戶5家，新增銷售額6500萬元。組建了塑料日用品、摩托車發(fā)動機(jī)和房地產(chǎn)3個(gè)專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)，完善了新的銷售獎勵政策，招聘了新的銷售人員，市場穩(wěn)中有升。通過上海國際紡機(jī)展、廣交會、塑交會和國外其他專業(yè)展會，提升品牌知名度。全年用于展會的投入就高達(dá)上百萬元。
2013年，共簽訂塑料紗管銷售合同1821份，合同金額14720萬元，其中合同金額在1000萬元以上的有2人，分別是戴仲云（4164萬元）和吳共行（1413萬元），占合同總額的38%。戴仲云同志有一股“彈糊”的鉆勁，不達(dá)目的不罷休，近5年來銷售業(yè)績一直遙遙領(lǐng)先。吳共行、王凱富等老同志退而不休，堅(jiān)守銷售崗位，熱心培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)人員，發(fā)揮余熱。梁雨雁、羅岳平等新業(yè)務(wù)人員繼承和發(fā)揚(yáng)老“四千”精神，長期奔波在市場一線，取得了不錯的銷售業(yè)績，逐步成長為公司銷售骨干。
摩托車公司銷售量排名前三位的是：張永斌（5041輛）、蔡基虎（4078輛）、章文敏（2079輛），占內(nèi)銷總量的65%。張永斌同志業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，反應(yīng)敏銳，善于抓住市場商機(jī)，以感情營銷，近3年來銷售業(yè)績一直名列前茅。
戴仲云、吳共行和張永斌三位同志是名符其實(shí)的銷售標(biāo)兵。
采購人員為滿足生產(chǎn)需要，本著“質(zhì)量優(yōu)先”的原則，多渠道、多途徑采購物料，降低采購成本，有序安排采購計(jì)劃。全年共采購塑料原料5999噸，總額6964萬元，同比增15.21%和11.6%，ABS、PC再生料采購成本明顯低于上年，摩托車配套體系基本理順，配套協(xié)調(diào)能力增強(qiáng)。自集團(tuán)公司實(shí)施物料采購申報(bào)制度一年來，原材料采購成本得到了有效控制，各項(xiàng)采購成本明顯下降。
（三）致力物業(yè)管理，服務(wù)穩(wěn)中求精。物業(yè)管理部狠抓物業(yè)租賃和基建維修，除滿足企業(yè)自身發(fā)展所需的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和改造之外，基本能保證廠房租賃的及時(shí)有效銜接，不留空檔。申報(bào)了“零增地”技術(shù)改造項(xiàng)目，并獲得批準(zhǔn)，各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)正在辦理之中。行政辦公樓裝修一新，日用品展示廳裝修工程啟動，各項(xiàng)費(fèi)用有效控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。摩托車公司發(fā)動機(jī)車間、總裝車間、日用品車間和園區(qū)鋼結(jié)構(gòu)廠房屋頂排水溝維修、改造工程順利完工。狠抓環(huán)境綜合整治和安全防控，協(xié)助2家有條件的企業(yè)完成環(huán)評工作，勸退2家污染嚴(yán)重的企業(yè)遷出園區(qū)，我公司申報(bào)的年產(chǎn)2萬噸再生塑料粒子技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告已通過專家評審。加大環(huán)保設(shè)施和環(huán)境綠化的投入，通過倡議、宣傳等形式，在園區(qū)內(nèi)廣泛開展消防安全和環(huán)境綜合整治月活動，開展消防安全大檢查和治安大巡防，建設(shè)平安園區(qū)和美麗園區(qū)。建立了義務(wù)消防隊(duì)，配備了消防車。保安、環(huán)衛(wèi)、招待所等部門工作人員在各自崗位上認(rèn)真負(fù)責(zé)、努力工作，優(yōu)化了集團(tuán)發(fā)展環(huán)境。狠抓能源管理，合理分配用電線路，降低用電損耗。
全年房租收入2172萬元，基建維修投入300萬元，電力損耗占比3.67%，同比降0.63%。
（四）致力人本管理，體制穩(wěn)中求新。我公司按照董事長提出的“3456”的管理思想，著力基礎(chǔ)管理和制度建設(shè)，全面推動經(jīng)營體制改革創(chuàng)新。建立了黨委、董事會和經(jīng)營層聯(lián)席會議制度、總經(jīng)理辦公會制度和季度經(jīng)濟(jì)工作分析會制度，提高了工作效率。建立了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分管聯(lián)系制度，強(qiáng)化了集團(tuán)公司對各項(xiàng)目子公司的垂直管理。正式通過了集團(tuán)公司《關(guān)于董事會、監(jiān)事會成員任職年限的界定》、《關(guān)于深化股份和經(jīng)營體制改革的若干決定》和《關(guān)于設(shè)立崗位股的決定》等三大綱領(lǐng)性文件，特別明確了管理人員崗位股的設(shè)置，既充分尊重老一輩創(chuàng)始人的情感意愿，又充分調(diào)動新一代經(jīng)營者的工作激情，保證三友事業(yè)代代承傳。企業(yè)信息化建設(shè)有效推進(jìn)，財(cái)務(wù)、倉庫、和檔案管理率先導(dǎo)入信息化系統(tǒng)。制度執(zhí)行進(jìn)一步加強(qiáng)，《質(zhì)量責(zé)任追究制度》、《公務(wù)接待和車輛管理制度》等管理制度有效執(zhí)行，效果明顯。
財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)工作會議精神，理順了財(cái)務(wù)審批流程和物資采購審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對費(fèi)用報(bào)銷的審查，規(guī)范了塑業(yè)公司業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷程序，出臺了成本核算辦法，重視倉庫管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，明確了摩托車公司統(tǒng)一付款日，啟動了倉庫庫存盤點(diǎn)工作，完成了各項(xiàng)目子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。認(rèn)真協(xié)調(diào)、處理與稅務(wù)、銀行等單位關(guān)系，為集團(tuán)公司合理納稅和融資做了大量工作。
（五）致力黨群建設(shè)，營造和諧環(huán)境。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十八大精神是我公司黨委的主要政治任務(wù)，我們緊緊圍繞集團(tuán)四屆黨委換屆大會的工作要求，謀劃企業(yè)黨建工作，突出“工、團(tuán)、婦”等群團(tuán)組織在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的主導(dǎo)作用。組織黨員、管理人員赴廈門考察活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。和航十二師“雄鷹團(tuán)”開展了軍民共建活動，通過互助聯(lián)誼，密切軍民關(guān)系，促進(jìn)共同提高。走訪、慰問困難職工，體現(xiàn)黨組織的人文關(guān)懷。舉辦了“溫馨年夜飯，三友一家親”答謝晚宴和新春文化系列活動，讓職工共享發(fā)展成果。學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，明辨企業(yè)發(fā)展方向。按照上級黨委的要求，開展黨員民主評議，建言獻(xiàn)策，我公司黨員中有市四屆人大代表一人，區(qū)五屆黨代表一人，通過人代會和黨代會等載體傳遞心聲。新設(shè)立了集團(tuán)發(fā)展史和黨建歷史陳列室，改建了黨員活動室，成為集團(tuán)黨員、干部和職工的精神陣地。協(xié)助中央電視臺拍攝了反映我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程的大型電視紀(jì)錄片，并以我公司七十年代初期“戴紅帽子”和九十年代中期“摘帽子”的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷為藍(lán)本，全面展示我國非公有制企業(yè)發(fā)展的光輝歷程。2013年8月，臺州市委黨史研究室綜合處許宏志處長受市委組織部委派掛職我公司，指導(dǎo)我公司黨建工作，為企業(yè)黨建工作和精神文明建設(shè)帶來了新的氣象。根據(jù)2013年度黨委工作要求，我們組織開展了“優(yōu)秀職工”、“優(yōu)秀黨員”、“銷售標(biāo)兵”和“企業(yè)勞�！钡脑u選活動，39位先進(jìn)個(gè)人獲得殊榮，還有1人獲得特別嘉獎。他們在各自平凡的工作崗位上做出了不平凡的業(yè)績，特別是新授予的5位“企業(yè)勞�！遍L期扎根生產(chǎn)一線，默默無聞，無私奉獻(xiàn)，弘揚(yáng)三友正氣，傳遞三友正能量。
同志們！一年的努力不尋常，一年的付出不輕言。一年來，我們同心同德、群策群力，共同戰(zhàn)勝困難和挑戰(zhàn)，共同分享成功和快樂。在此，我代表集團(tuán)黨委、董事會和經(jīng)營班子向各位職工以及你們的家人表示衷心的感謝！
成績來之不易，經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，凝聚著大家的心血和智慧。我們深深體會到，困難不可怕，只要我們知難而進(jìn)，迎難而上，攻堅(jiān)克難，就一定能戰(zhàn)勝重重困難；挑戰(zhàn)不可怕，只要我們堅(jiān)定信心，下定決心，迸發(fā)熱情，就一定能應(yīng)對種種挑戰(zhàn)，三友發(fā)展的道路一定會越走越寬廣。
肯定成績的同時(shí)，也要保持清醒的頭腦，認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。向外看，國際形勢錯綜復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中新情況新問題和不確定因素依然存在，市場競爭更加激烈。向內(nèi)看，我們在發(fā)展中還存在很多深層次的問題，危機(jī)感和緊迫感常伴左右。比如，持續(xù)盈利的問題，決策機(jī)制的問題，股份改制的問題，技術(shù)創(chuàng)新的問題，發(fā)展戰(zhàn)略的問題，以及管理相對滯后，人才素質(zhì)跟不上，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，營銷模式和融資手段單一，與現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展還有一定差距，等等。這些問題，需要我們付出更大的努力去解決。
二、2014年目標(biāo)與任務(wù)
2014年，是貫徹黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年，是完成“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是深化我公司經(jīng)營體制改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。2014年，我們將在改革創(chuàng)新的道路上邁入更新更堅(jiān)實(shí)的步伐。做好2014年工作，意義非凡。面對競爭，我們要切實(shí)增強(qiáng)居安思危、不進(jìn)則退的危機(jī)感。市場競爭日趨激烈，我們面臨“前有標(biāo)兵、后有追兵”的雙重壓力，必須主動出擊，積極應(yīng)對，在競爭中突圍，勇立潮頭，搶占先機(jī)。面對機(jī)遇，我們要切實(shí)增強(qiáng)只爭朝夕、負(fù)重爭先的緊迫感。國家實(shí)施新一輪改革開放，百事俱新，大有可為，我們必須抓住這一重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，就勢發(fā)力，乘勢而上，借勢趕超。面對期盼，我們要切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)職工，造福社會的責(zé)任感。讓職工精神“富裕”，物質(zhì)“富有”，為股東和社會創(chuàng)造更多的財(cái)富是是我們?yōu)橹恍概Φ姆较�，也是我們的使命�?/span>
今年我公司工作的總體思路是：全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)黨委和董事會的決策部署，以“3456”思想為指導(dǎo)，以“抓質(zhì)量、擴(kuò)規(guī)模、降成本、增銷售、促總利潤提高”為總體要求，以不斷深化經(jīng)營體制改革為首要任務(wù)，以加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型為核心目標(biāo)，以提升職工生活品質(zhì)和確保股東收益為基本目的，抓投入助轉(zhuǎn)型，抓創(chuàng)新強(qiáng)競爭，抓改革穩(wěn)增長，抓服務(wù)優(yōu)環(huán)境，抓黨建促和諧。
今年我公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)銷售收入8億元，創(chuàng)利稅1億元（小貸公司新增利稅5000萬元），具體分解如下：塑業(yè)公司2億元（其中紗管1.4億元，日用品0.6億元），摩托車公司1.3億萬元（其中整車5萬輛，發(fā)動機(jī)5萬輛），精毛紡0.5億元，進(jìn)出口貿(mào)易2.2億元，新增房地產(chǎn)銷售1.5億元（房產(chǎn)銷售暫列入總目標(biāo)），實(shí)現(xiàn)房租收入0.24億元，完成廢塑料地進(jìn)口量5000噸，銷售收入0.26億元，小貸公司期末貸款余額達(dá)到3.2億元，新增技術(shù)改造和基建改造等投入2000萬元，新項(xiàng)目投入1億元以上，新增房地產(chǎn)項(xiàng)目1個(gè)以上，新增工業(yè)產(chǎn)品項(xiàng)目1個(gè)以上。
通過成本控制，每萬元產(chǎn)值平均電力能耗同比下降3 %以上，每萬元產(chǎn)值原材料平均采購成本同比降5%以上（不考慮市場大幅波動），每萬元產(chǎn)值平均生產(chǎn)成本同比降5%以上，質(zhì)量事故賠償率控制在銷售額的2‰以內(nèi)，全員勞動生產(chǎn)率同比增10%以上，員工收入有層次、差異化增長。
今年，我公司具體抓好以下四方面工作。
（一）著力有效投入，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。今年，我公司經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)是穩(wěn)定和擴(kuò)大塑料紗管、日用品、摩托車、精毛紡、房地產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易、再生塑料、小額貸款服務(wù)等現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模，保持適度增長，提升經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展其他新項(xiàng)目，培育新的利潤增長點(diǎn)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。
塑料產(chǎn)業(yè)。密切關(guān)注紡織行業(yè)國內(nèi)外市場趨勢和新動向，繼續(xù)抓好設(shè)備技術(shù)改造，購置新的節(jié)能注塑設(shè)備，逐步淘汰老機(jī)型，購置模具加工中心，提升模具車間裝備水平和配套開發(fā)能力，加快加工車間刮頭、試錠等工序自動化改造，加快準(zhǔn)備車間造粒與倉庫分離，減人增效。密切關(guān)注市場需求，及時(shí)抓好塑料紗管新產(chǎn)品的開發(fā)，特別是化纖管、其他輔助類紗管、國外特種紗管和紡織用整理箱類產(chǎn)品的開發(fā)。繼續(xù)加強(qiáng)同中國水稻研究所的合作，拓展合作的深度和廣度，更好地利用這一平臺，做好其他農(nóng)業(yè)播種育苗類新產(chǎn)品的開發(fā)，擴(kuò)大水稻育秧硬盤的市場銷售量。做好質(zhì)量認(rèn)證、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、測試檢驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)、安全環(huán)保等基礎(chǔ)工作。做好與國內(nèi)外知名紡機(jī)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)。
塑料日用品是新增項(xiàng)目，從無到有，要進(jìn)一步按照事業(yè)部制的要求制定出一整套符合自身發(fā)展的管理制度，提升管理水平和綜合運(yùn)營能力。要豐富產(chǎn)品的種類，開發(fā)國內(nèi)外市場熱點(diǎn)產(chǎn)品，拓寬市場。提升產(chǎn)品品質(zhì)，在款式、色澤、快捷服務(wù)等方面下功夫，提高競爭力，擴(kuò)大規(guī)模。提高產(chǎn)品制成率和合格率，有效降低浪費(fèi)。密切、規(guī)范好同森盛公司的合作，實(shí)現(xiàn)差異化和均衡發(fā)展。
抓好年產(chǎn)20000噸再生塑料粒子技改項(xiàng)目的后期環(huán)評驗(yàn)收工作，爭取在2月底前完成廢塑料進(jìn)口批文申報(bào)，完善和規(guī)范操作程序，吃透國家政策法規(guī)，講究策略，靈活運(yùn)作，取得更大效益，條件成熟，可按事業(yè)部制運(yùn)作。
做好塑料產(chǎn)業(yè)5-10年發(fā)展規(guī)劃。規(guī)范塑業(yè)公司管理和信息披露，借助省股權(quán)交易中心平臺，做好股權(quán)融資。
摩托車。加強(qiáng)內(nèi)部整合，提高外協(xié)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫、物流等部門的配合協(xié)調(diào)能力，提升管理水平和執(zhí)行力。完善規(guī)章制度，落實(shí)內(nèi)部考核措施。完善外協(xié)配套體系，確保配件質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)，降低零配件采購成本。確定主打車型和“樣板車”，提高主打車的核心競爭力。抓好新產(chǎn)品開發(fā)，計(jì)劃投入200萬元，新增公告產(chǎn)品8-10個(gè)。抓好國內(nèi)銷售，擴(kuò)大銷售區(qū)域，成立整車銷售二部及發(fā)動機(jī)銷售部。抓好大功率電動車、警用電動車等新能源摩托車的市場開發(fā)。繼續(xù)抓好國內(nèi)外專業(yè)展會的參展，拓展國外市場。服務(wù)好現(xiàn)有加工客戶，爭取新的加工業(yè)務(wù)。抓好各項(xiàng)認(rèn)證工作，完善產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。改善生產(chǎn)流程和品質(zhì)管理，縮短交貨周期，關(guān)注裝配細(xì)節(jié)，提高總裝的外觀精細(xì)化和發(fā)動機(jī)的內(nèi)在品質(zhì)，改進(jìn)摩托車外觀貼花。調(diào)整產(chǎn)品的市場定位，以產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)作為核心競爭力，重塑“三友”品牌，提高自有品牌的市場占有率。
房地產(chǎn)。繼續(xù)抓好現(xiàn)有兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售和管理。三臺門項(xiàng)目要重點(diǎn)抓好后續(xù)裝修、配套工程的管理和配套設(shè)施設(shè)備采購，抓好房屋的竣工驗(yàn)收，采取中介代理分銷和股東內(nèi)部銷售等模式抓好尾盤銷售，確保完成銷售面積95%以上，及時(shí)收回商業(yè)面積回購款。下陳項(xiàng)目北區(qū)銷售確保95%以上，南區(qū)大戶型套房銷售新增10套以上。繼續(xù)跟進(jìn)湖北崇陽舊城改造項(xiàng)目和高端別墅區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注中部地、縣級城市商住地產(chǎn)項(xiàng)目，特別是“體量小、資金占有量不大、開發(fā)周期短、回報(bào)高”的商業(yè)項(xiàng)目。繼續(xù)關(guān)注椒江、路橋城區(qū)城中村改造項(xiàng)目和老年人療養(yǎng)（養(yǎng)老）項(xiàng)目開發(fā)。抓好房地產(chǎn)公司核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)項(xiàng)目管理、營銷策劃、工程預(yù)算、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)人才。充分利用自身平臺優(yōu)勢做好項(xiàng)目融資和合作開發(fā)。2014年上半年?duì)幦?/span>1個(gè)項(xiàng)目落地。
精毛紡。開展內(nèi)部小改小革等創(chuàng)新活動，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大“三友”毛紗品牌知名度。創(chuàng)造條件，加工客戶需要的新產(chǎn)品。加強(qiáng)與軍用服裝生產(chǎn)企業(yè)的合作，擴(kuò)大加工業(yè)務(wù)量。努力發(fā)展其他新的客戶，拓展新的業(yè)務(wù)渠道，特別是臺州以外的市場，實(shí)行對外加工和自主銷售“兩條腿”走路。加強(qiáng)同老客戶的溝通聯(lián)系，穩(wěn)定原有業(yè)務(wù)。合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證正常生產(chǎn)。抓好現(xiàn)場管理，改善工作環(huán)境，做好人員招聘。嚴(yán)格控制應(yīng)收款，減少流動資金，降低運(yùn)營成本，提高盈利能力。
外貿(mào)出口。繼續(xù)抓好塑料紗管及其他紡機(jī)器材的出口，擴(kuò)大出口量，特別是在特種紗管產(chǎn)品上取得突破。繼續(xù)抓好現(xiàn)有代理業(yè)務(wù)，拓展新的代理業(yè)務(wù)。重點(diǎn)做好國外市場的營銷推廣工作，繼續(xù)參加巴基斯坦、孟加拉、印度等傳統(tǒng)紡機(jī)展，擴(kuò)大紡機(jī)市場覆蓋面。關(guān)注新市場動向，做好與德國阿曼公司的跟蹤服務(wù)與對接，通過阿曼公司開拓歐洲和東南亞市場。啟動塑料日用品的出口，通過與國外客商合作的模式，拓展出口業(yè)務(wù)，做好垃圾桶、整理箱、寵物籠、塑料架等出口產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)，穩(wěn)定客戶，逐步開發(fā)其他具有個(gè)性特質(zhì)的系列產(chǎn)品。規(guī)范出口行為，提升核銷、單證、退稅等相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，提高海關(guān)信用等級。壯大銷售隊(duì)伍，引進(jìn)銷售專業(yè)人才。落實(shí)好集團(tuán)公司對外貿(mào)公司的各項(xiàng)扶持政策，鼓勵外貿(mào)公司在國外設(shè)立代理機(jī)構(gòu)或分銷中心，在印度、越南、巴基斯坦等國家注冊“三友”品牌塑料紗管國際商標(biāo)，提升品牌知名度。大力拓展外貿(mào)出口融資渠道。協(xié)助做好廢塑料的進(jìn)口工作。
小貸公司。要重點(diǎn)做好對小額貸款公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制，嚴(yán)格執(zhí)行貸審會審核制度和考核辦法，規(guī)范經(jīng)營。加強(qiáng)與財(cái)務(wù)顧問公司、擔(dān)保公司和保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)合作，確保股東收益。做好新辦公地的預(yù)算與裝修，爭取6月底前搬遷到新的辦公場所營業(yè)。制定信貸人員的業(yè)績考核辦法和不良貸款責(zé)任追究制度。集團(tuán)公司委派人員參與小貸公司的日常管理，協(xié)助小貸公司通過銀行和其他渠道融資，獲取政府獎勵，接受上級主管部門年度考核，爭取考核成績達(dá)到A級以上。
要理清海運(yùn)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，海運(yùn)公司財(cái)務(wù)和出納由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，加強(qiáng)有效監(jiān)管，督促規(guī)范經(jīng)營，確保合理回報(bào)。
訂單是天，質(zhì)量是命。我們要進(jìn)一步貫徹落實(shí)質(zhì)量責(zé)任追究制度，要制定毛紡和塑料日用品的質(zhì)量責(zé)任追究制度，做到全覆蓋。制定、落實(shí)考核辦法，不搞形式，不走過場，實(shí)實(shí)在在落到實(shí)處，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量，切切實(shí)實(shí)降低因質(zhì)量問題帶來的損失。創(chuàng)造條件申報(bào)區(qū)政府質(zhì)量獎，打造“品質(zhì)三友”。
（二）著力自主創(chuàng)新，提升市場競爭能力。要充分發(fā)揮職工的首創(chuàng)精神，要建立創(chuàng)新激勵機(jī)制，鼓勵創(chuàng)新、尊重創(chuàng)造，寬容失敗。要重獎通過技術(shù)革新，產(chǎn)生顯著效率的技術(shù)研發(fā)人才，要建立由集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)技術(shù)型人才和籌備人才，加大技術(shù)研發(fā)費(fèi)用的投入。積極申報(bào)市級技術(shù)研發(fā)中心和紡織機(jī)械器材行業(yè)國家技術(shù)研發(fā)中心。創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)化體系，爭取制（修）定塑料紗管國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)以上。做好省級新產(chǎn)品開發(fā)和專利申報(bào)，爭取開發(fā)塑料紗管省級新產(chǎn)品2項(xiàng)以上，申報(bào)塑料紗管專利3項(xiàng)以上，塑料日用品專利4項(xiàng)以上和摩托車專利2項(xiàng)以上。
創(chuàng)新職工教育培訓(xùn)體系，高度重視職工的技能培訓(xùn)和素質(zhì)提升，繼續(xù)實(shí)施職業(yè)經(jīng)理人培育計(jì)劃和技術(shù)人員提升計(jì)劃。繼續(xù)實(shí)施“校協(xié)企”合作模式，加強(qiáng)與浙江工業(yè)大學(xué)、臺州學(xué)院等院校的更廣泛合作，拓寬在人才定向培養(yǎng)、就業(yè)、實(shí)踐、科研等領(lǐng)域的合作。
創(chuàng)新銷售模式，調(diào)整現(xiàn)有銷售政策。塑業(yè)公司要進(jìn)一步完善銷售承包責(zé)任制，實(shí)行分級管理，對大客戶“一事一議”，抓大扶小，既要大力激勵業(yè)務(wù)量大的銷售人員做強(qiáng)市場，又要積極扶持業(yè)務(wù)量小的銷售人員擴(kuò)大市場。摩托車公司要采用更靈活的銷售定價(jià)策略，擴(kuò)大市場份額，有計(jì)劃地推進(jìn)國內(nèi)直銷中心建設(shè)，將業(yè)務(wù)直接拓展到縣（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）一級市場，減少中間流通環(huán)節(jié)。抓好不同品牌的差異化營銷。建立定期走訪客戶制度，以感情營銷。創(chuàng)新文化營銷模式，走品牌營銷之路。
創(chuàng)新采購體系，規(guī)范采購審批程序，建立客戶和供應(yīng)商檔案，建立采購人員交叉詢價(jià)制度和輪崗采購辦法，采購部門逐步實(shí)行獨(dú)立核算，單獨(dú)考核。
（三）著力體制改革，優(yōu)化基礎(chǔ)管理結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)理順母子公司的關(guān)系，明確權(quán)利和義務(wù)，理清職責(zé)，接受考核和監(jiān)管。全面深化股權(quán)制度改革，采取股份差異化回購政策，鼓勵退休的隱名小股東自愿退職退股，通過公司回購、有條件量化等途徑集中股權(quán)，適當(dāng)調(diào)整記名股東。按照董事會、監(jiān)事會成員任職年齡界限的規(guī)定，本屆董事會屆滿后原則上不再補(bǔ)充新的董事，監(jiān)事會除正常補(bǔ)充外不再增補(bǔ)新的監(jiān)事。規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會議事和經(jīng)營層議事規(guī)則，完善黨委、董事會和經(jīng)營層的聯(lián)席會議制度，簡化程序，放權(quán)授權(quán)不越權(quán)。建立總經(jīng)理辦公會議制度下的每周工作例會制度，及時(shí)解決疑難問題，提高工作效率。全面推進(jìn)《多元化集團(tuán)、一體化運(yùn)作和分項(xiàng)目實(shí)施》的管理模式創(chuàng)新，將繼續(xù)在財(cái)務(wù)、采購、管理、銷售、物流等一體化尋找著力點(diǎn)和突破點(diǎn)，規(guī)范大部制，減少多重管理，保證令行暢通。進(jìn)一步完善集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分管制度，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，做好分項(xiàng)目子公司的堅(jiān)強(qiáng)后盾，整合各種優(yōu)勢資源，有效降低運(yùn)營成本，提升競爭力。做好生產(chǎn)、人事和物業(yè)管理等信息化建設(shè)，導(dǎo)入卓越績效管理模式。建立和完善中高層管理人員的績效考核制度和子公司業(yè)績考核方案，率先啟動對摩托車公司和經(jīng)營負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核。
（四）著力物業(yè)服務(wù)，建設(shè)平安美麗園區(qū)。按照“五年收回一半，十年收回全部”的園區(qū)綜合利用總體思路，做好園區(qū)廠房的科學(xué)規(guī)劃和合理調(diào)整，為集團(tuán)公司擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和新項(xiàng)目的發(fā)展預(yù)留足夠空間。重新繪制北廠區(qū)總平圖，重新規(guī)劃南生活區(qū)，建卷橋小型商業(yè)綜合體和職工廉租房，一次規(guī)劃，分期實(shí)施，定制沙盤模型。西廠區(qū)“零增地”2幢標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)力爭6月底前完成，9月底前取得房產(chǎn)證。規(guī)劃好毛紡老車間改造，與成型車間連成一體，為塑業(yè)公司的發(fā)展預(yù)留空間，今年申報(bào)好“零增地”技改，爭取2015年動工。做好南廠區(qū)道路和通水管網(wǎng)改造。做好環(huán)保污水處理設(shè)施投入，實(shí)現(xiàn)雨污分流。力爭解決西面55.35畝土地的遺留問題，辦理好土地權(quán)證。貫徹環(huán)境管理體系，做好廠區(qū)環(huán)境綜合整治，繼續(xù)加大環(huán)保設(shè)施設(shè)備的投入力度，做好廠區(qū)河段的凈化保護(hù)，做好廠區(qū)綠色植物培植整理，增添名貴樹種，做好廠區(qū)人造景觀、廠門的改造，增強(qiáng)配套服務(wù)功能，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，建設(shè)美麗園區(qū)。不斷深化“綜治進(jìn)民企”試點(diǎn)工作，加強(qiáng)企業(yè)社會治安綜合治理，加大信息化建設(shè)，構(gòu)建“網(wǎng)格化”的安全管理網(wǎng)絡(luò)，高度重視消防安全，確保全年零消防事故，建設(shè)平安園區(qū)。
三、加強(qiáng)黨建工作，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航
全面貫徹黨的十八屆三中全會精神是我公司黨委今年的首要政治任務(wù)。我們要圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展抓好黨群建設(shè)工作。要在一線培養(yǎng)入黨積極分子，特別是在外來職工中發(fā)展入黨積極分子，提升外來職工的榮譽(yù)感和歸屬感，今年要求發(fā)展新黨員5名以上，培養(yǎng)入黨積極分子10名以上。組織一次黨員學(xué)習(xí)參觀或療養(yǎng)活動，開展職工喜聞樂見的文體活動。抓好精神文明建設(shè)，開設(shè)職工“道德講堂”，開展德治教育。繼續(xù)抓好評選“優(yōu)秀黨員”、“銷售標(biāo)兵”和“優(yōu)秀職工”的評選活動，今后“企業(yè)勞模”每隔2年評選一次，適當(dāng)增加“技術(shù)創(chuàng)新能手”、“文明班組”、“先進(jìn)集體”和“優(yōu)秀管理者”的評選，表彰先進(jìn)，樹立典型，弘揚(yáng)正氣。大力培養(yǎng)“明是非、忠企業(yè)、講奉獻(xiàn)、懂感恩”的好職工
、好干部、好黨員。加強(qiáng)黨員干部廉政建設(shè)，堅(jiān)決杜絕采購、工程基建項(xiàng)目管理等部門的請吃和收受金錢、禮品等不良風(fēng)氣。發(fā)揮工、團(tuán)、婦等群團(tuán)組織在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中的主導(dǎo)作用，關(guān)愛職工，努力為職工辦好幾件實(shí)事：1、協(xié)調(diào)解決外來職工子女的就近入學(xué)問題。2、分批次組織職工身體檢查和開展“一日游”等活動。3、為職工親屬合理維權(quán)提供司法援助。4、為外來職工春節(jié)回家提供訂票服務(wù)。5、改善職工居住條件，逐步改善食堂就餐環(huán)境和改變經(jīng)營模式，提高職工福利待遇，體現(xiàn)公司人文關(guān)懷，讓職工體面工作和快樂生活。
同志們，夢想孕育希望，信心凝聚力量，發(fā)展是時(shí)代最強(qiáng)音，生活總是充滿陽光。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)起來，在集團(tuán)黨委和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，搶抓機(jī)遇，奮勇爭先，大干實(shí)干，為建設(shè)“百年三友”而努力奮斗！
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