穩(wěn)速提效 實(shí)干爭(zhēng)先
奮力邁向我公司一體化發(fā)展新征程
——在三友控股集團(tuán)2013年度職工大會(huì)上的報(bào)告
張 利 敏
（2013年2月3日）
同志們：
現(xiàn)在，我代表公司經(jīng)營(yíng)班子向大會(huì)作報(bào)告。
這次大會(huì)的主題是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神和公司四屆黨委選舉大會(huì)精神，緊緊圍繞董事會(huì)的各項(xiàng)工作部署，科學(xué)總結(jié)去年工作，全面部署今年工作，明確目標(biāo)和任務(wù)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體職工，以實(shí)干的精神克難奮進(jìn)、改革創(chuàng)新、穩(wěn)速提效，奮力邁向我公司一體化發(fā)展的新征程。
一、過(guò)去一年工作回顧
剛剛過(guò)去的一年，是黨的十八大召開(kāi)之年，也是我公司新一屆黨委換屆之年。一年來(lái)，在黨委和董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我公司按照
“十二五”規(guī)劃的總體要求和“多元化集團(tuán)、一體化運(yùn)作和分項(xiàng)目實(shí)施”的總體思路，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、新中求精”，深入實(shí)施“優(yōu)二進(jìn)三、管理創(chuàng)新、環(huán)境優(yōu)化、素質(zhì)提升和黨建示范”等五大工程，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，較好地完成了年度各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，取得了新的成績(jī)。
2012年，集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)銷售收入4.28億元，同比增16%，其中塑業(yè)、摩托車、精毛紡等三大產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.28億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額1425萬(wàn)元；外貿(mào)出口創(chuàng)匯1.58億元，同比增15.6%；實(shí)現(xiàn)物業(yè)總收入2070萬(wàn)元；完成廢塑料進(jìn)口量3500噸；下陳房地產(chǎn)項(xiàng)目新增銷售1.01億元（未計(jì)入集團(tuán)銷售總額）；固定資產(chǎn)投入613萬(wàn)元（基建、設(shè)備）；園區(qū)工業(yè)用電達(dá)到1897萬(wàn)度，其中自用電1088萬(wàn)度，每萬(wàn)元產(chǎn)值能耗持續(xù)下降，職工生活和工作環(huán)境明顯改善，股東收益有效保障，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中求進(jìn)。
（一）立足轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有升。去年，在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，出口大幅下滑，內(nèi)需不振，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的大環(huán)境下，我公司努力克服要素制約、成本高企、利潤(rùn)微薄、人才短缺等困難疊加帶來(lái)的嚴(yán)重壓力，積極部署對(duì)策措施，立足“優(yōu)二進(jìn)三”戰(zhàn)略，開(kāi)拓市場(chǎng)穩(wěn)生產(chǎn)，圍繞效益抓成本，完善管理強(qiáng)品質(zhì)，掀起“穩(wěn)定一季度”、“搶抓二季度”、“攻堅(jiān)三季度”、“決勝四季度”的生產(chǎn)競(jìng)賽和破解難題熱潮，再現(xiàn)新突破，再創(chuàng)新佳績(jī)。
自2011年四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)在經(jīng)受了棉花價(jià)格暴漲暴跌之后，又遭遇銀行信貸、出口下滑和成本等多重壓力，發(fā)展勢(shì)頭明顯放緩，大多數(shù)紡織業(yè)規(guī)模企業(yè)壓縮產(chǎn)能，對(duì)我公司去年上半年塑料紗管的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了較大影響。從去年四季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大多數(shù)資本實(shí)力雄厚的紡織企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，紛紛向南亞、東南亞等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。我公司迅速抓住了這一難得的市場(chǎng)機(jī)遇，搶占市場(chǎng)先機(jī)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能，緩解生產(chǎn)壓力，狠抓塑料原料籌備，平衡銷售價(jià)格，穩(wěn)定了市場(chǎng)。去年，塑料紗管共完成產(chǎn)量4300噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.03億元，完成訂貨量1.2億元，與上年基本持平，保持了塑料紗管產(chǎn)值超億元的記錄。
去年，摩托車公司積極調(diào)整銷售政策，提高業(yè)務(wù)人員提成比例和保障措施，把握市場(chǎng)動(dòng)向，實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌差異化經(jīng)營(yíng)，大力拓展國(guó)外新興市場(chǎng)，提升“三友”品牌的市場(chǎng)份額，積極發(fā)展新的加工業(yè)務(wù)，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)調(diào)整了車間一線職工的工資待遇，穩(wěn)定了職工隊(duì)伍，完成了部門、崗位整合，任命了一批新的管理人員，激發(fā)了工作熱情，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升。去年，共完成銷量28938輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入7620萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯2383萬(wàn)元，增54%。
去年，毛紡公司在羊毛價(jià)格暴漲暴跌、市場(chǎng)低迷的形勢(shì)下，努力克服“缺技術(shù)、缺訂單、缺工人”的不利因素，積極拓展加工業(yè)務(wù)，全年共完成毛紗產(chǎn)量1358噸，實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值4840萬(wàn)元。
去年，我公司外貿(mào)出口再創(chuàng)佳債，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)出口萎縮的大趨勢(shì)下，“自營(yíng)”和“代理”并行，實(shí)現(xiàn)了新的突破。全年共完成出口交貨值13543萬(wàn)元，同比增9%，創(chuàng)利潤(rùn)117萬(wàn)元。
去年，在嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策下，我公司積極調(diào)整房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，通過(guò)延緩新項(xiàng)目建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)品市場(chǎng)定位，提高產(chǎn)品品質(zhì)等有效措施，確保預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。“金領(lǐng)之苑”項(xiàng)目的稅務(wù)處理、收益分配等遺留問(wèn)題已基本解決。三臺(tái)門項(xiàng)目辦理了各項(xiàng)施工報(bào)批手續(xù)，完成了民房拆遷，保證了開(kāi)工進(jìn)度，進(jìn)行了工程公開(kāi)招標(biāo)，完成了樁基等基礎(chǔ)工程，為2013年下半年開(kāi)盤創(chuàng)造了條件。九江廬山聯(lián)建項(xiàng)目已完成了項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，分割辦理了第一本土地使用權(quán)證（150畝），開(kāi)工的各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)正在申辦之中。椒江下陳聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期工程已順利開(kāi)盤銷售，共完成銷售額1.01億元，在市場(chǎng)低迷時(shí)期，仍取得了較好的銷售業(yè)績(jī)。重點(diǎn)考察了湖北南部縣市舊城改造和商貿(mào)城開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，達(dá)成了初步合作意向，搶抓新的發(fā)展機(jī)遇。
去年，我公司加大環(huán)保設(shè)施投入，建立了環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告制度，積極申報(bào)廢塑料進(jìn)口，獲得國(guó)家環(huán)保部8000噸廢塑料進(jìn)口批文。在運(yùn)作過(guò)程中克服了重重困難，基本理清了操作流程，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理。全年共完成廢塑料進(jìn)口指標(biāo)3500噸，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
去年，我公司申報(bào)了年產(chǎn)20000噸再生塑料粒子技術(shù)改造項(xiàng)目。在中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)專家的大力支持下，跟蹤了再生PET拉絲化纖項(xiàng)目，初步完成了可行性報(bào)告的編制，為做大再生循環(huán)產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。
（二）積極開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)突出。去年，我公司圍繞“客戶訂單是天”的市場(chǎng)營(yíng)銷理念，調(diào)整銷售策略，培育核心團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，重視市場(chǎng)推廣，通過(guò)上海國(guó)際紡機(jī)展、廣交會(huì)、塑交會(huì)和國(guó)外其他專業(yè)展會(huì)，提升品牌知名度，著力拓展新興市場(chǎng)。塑料紗管新增客戶單位47家，摩托車新增客戶單位11家，毛紡新增客戶單位5家。
去年，塑料紗管銷售額排名前10位的是：戴仲云（1364萬(wàn)元）、吳共行（1132萬(wàn)元）、張春富（762萬(wàn)元）、羅岳平（604萬(wàn)元）、羅正理（576萬(wàn)元）、梁雨雁（565萬(wàn)元）、朱富正（517萬(wàn)元）、林舜飛（468萬(wàn)元）、羅華正（438萬(wàn)元）、蔣克亮（410萬(wàn)元）。新業(yè)務(wù)員羅岳平、梁雨雁、羅華正的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)入前十名。新業(yè)務(wù)員戴羨、羅永波等也取得了較好的銷售業(yè)績(jī)。塑業(yè)公司百萬(wàn)元以上的訂單明顯多于上年，其中戴仲云經(jīng)辦的天虹公司訂單高達(dá)940萬(wàn)元，是我公司有史以來(lái)單筆最大的“天量”訂單。
去年，摩托車公司銷售量排名前五位的是：張永兵（4661輛）、章文敏（4225輛）、蔡基虎（4080輛）、曹恒華（2289輛）、蔣仙斌（2077輛），占總銷量的63%。
去年，集團(tuán)公司共投入70多萬(wàn)元參加國(guó)內(nèi)外專業(yè)展會(huì)，修訂了扶持外貿(mào)公司發(fā)展壯大的若干政策，大力扶持外貿(mào)公司開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)赴巴基斯坦參加國(guó)際紡機(jī)展，組織經(jīng)銷商座談會(huì)，走訪客戶。摩托車公司也多次赴國(guó)外參展，尋求新的商機(jī)。
（三）堅(jiān)持品質(zhì)優(yōu)先，品牌經(jīng)營(yíng)魅力綻放。去年，我公司堅(jiān)守“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是命”的質(zhì)量宗旨，強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)持品質(zhì)優(yōu)先，建立質(zhì)量工作例會(huì)制度，出臺(tái)了產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任追究制度，并在塑業(yè)公司、摩托車公司試運(yùn)行，通過(guò)質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施，提高職工的質(zhì)量意識(shí)，用制度保證品質(zhì)，取得了明顯效果。
去年3月中旬，我公司承辦了中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)“2012選用優(yōu)質(zhì)紡紗器材技術(shù)研討會(huì)”，來(lái)自全國(guó)100多家紡機(jī)及器材重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)專家齊聚三友國(guó)際飯店，共商紡機(jī)器材行業(yè)發(fā)展大計(jì)，我公司在會(huì)上作了主旨交流發(fā)言，受到了中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和同行的一致好評(píng)。4月中旬，還協(xié)辦了由全國(guó)紡織器材科技信息中心主辦的紡織器材專件技術(shù)創(chuàng)新研討會(huì)。
去年，我公司向國(guó)家工商總局成功上報(bào)了中國(guó)馳名商標(biāo)認(rèn)定證據(jù)材料和工商總局2010-2011年度AAA級(jí)“守合同重信用”企業(yè)公示材料。順利通過(guò)了浙江省文明單位、浙江省著名商標(biāo)和浙江省工商企業(yè)信用AAA級(jí)“守合同重信用”單位的復(fù)評(píng)工作，良好的品牌形象如春風(fēng)化雨，為市場(chǎng)開(kāi)拓提供了保證，公司品牌經(jīng)營(yíng)魅力綻放。
（四）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，推進(jìn)體制改革創(chuàng)新。去年，是三友的“制度建設(shè)年”，我公司按照“人本管理是基，創(chuàng)新效益是源”的管理思想，著力基礎(chǔ)管理和制度建設(shè)，大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)體制改革創(chuàng)新。
去年4月28日，集團(tuán)公司召開(kāi)董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，通過(guò)了董事長(zhǎng)提出的“3456”思想，同時(shí)通過(guò)了集團(tuán)總經(jīng)理提出的《關(guān)于集團(tuán)公司體制改革和發(fā)展的框架性思路》，在集團(tuán)公司的最高決策層面統(tǒng)一思想，達(dá)成共識(shí)，為集團(tuán)公司的制度建設(shè)提供保證。
去年6月8日，集團(tuán)控股子公司聯(lián)眾房產(chǎn)率先通過(guò)重大事項(xiàng)議事規(guī)則，明確了經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)職權(quán)，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的具體事項(xiàng)作出了明確規(guī)定。
去年6月21日，集團(tuán)公司召開(kāi)制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)，集中學(xué)習(xí)集團(tuán)公司第3號(hào)文件，總經(jīng)理就關(guān)于集團(tuán)體制改革和制度建設(shè)問(wèn)題做了動(dòng)員講話，明確了以質(zhì)量責(zé)任追究制度為重點(diǎn)的制度建設(shè)任務(wù)和一體化運(yùn)作，標(biāo)志著集團(tuán)制度建設(shè)和創(chuàng)新工作全面鋪開(kāi)。
去年7月14日，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法正式頒布實(shí)施。財(cái)務(wù)人員崗位設(shè)置和人員安排工作落實(shí)到位，各子公司財(cái)務(wù)部合并到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，實(shí)現(xiàn)大部制，一體化辦公。
去年7月7日，集團(tuán)公司供應(yīng)部工作設(shè)想通過(guò)，明確了采購(gòu)職責(zé)范圍和工作流程，采購(gòu)大部制形成。
去年7月20日，集團(tuán)公司審核通過(guò)聯(lián)眾房產(chǎn)公司《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作流程》，進(jìn)一步規(guī)范房地產(chǎn)項(xiàng)目管理和運(yùn)作。
去年8月24日，集團(tuán)公司召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，通過(guò)塑業(yè)公司、摩托車公司質(zhì)量責(zé)任追究制度和集團(tuán)公司公務(wù)接待、車輛管理、出差費(fèi)用報(bào)銷和住房管理等相關(guān)制度。原則通過(guò)集團(tuán)公司《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任職年限的界定》、《關(guān)于深化股份和經(jīng)營(yíng)體制改革的若干決定》和《關(guān)于設(shè)立崗位股的決定》等三大綱領(lǐng)性文件。塑業(yè)公司、摩托車公司分別召開(kāi)職工大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議精神，將公司制度建設(shè)推向新的高潮。
去年，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)，任命了30名中高層管理人員，組建了三友新的核心團(tuán)隊(duì)，順利完成了新老班子交接，薪火相傳。
（五）完善物業(yè)配套，營(yíng)造優(yōu)美發(fā)展環(huán)境。去年，我公司著力提升物業(yè)服務(wù)意識(shí)和管理水平，保障物業(yè)收益，大力實(shí)施園區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)基建改造工程，完成了生活區(qū)老招待所宿舍樓改造，新增標(biāo)準(zhǔn)房60多間，配套設(shè)施齊全，改善了外來(lái)管理和技術(shù)人員的居住環(huán)境。完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)辦公室、檔案室和黨員活動(dòng)室的改造�；就瓿闪宿k公樓西面2層辦公區(qū)的改造，設(shè)置了大供銷辦公、接待、休閑和會(huì)議等功能區(qū)，會(huì)議功能區(qū)能同時(shí)容納400多人開(kāi)會(huì)。完成了廠區(qū)雕塑和電子顯示屏的改造，新裝了LED彩色電子屏幕，修建了小噴泉，美化園區(qū)。定期對(duì)園區(qū)道路、綠化、衛(wèi)生、環(huán)境進(jìn)行整治和整理，加強(qiáng)對(duì)園區(qū)落戶企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和外來(lái)人員管理，加大環(huán)保設(shè)施投入，貫徹環(huán)境管理體系認(rèn)證，創(chuàng)造平安、和諧、優(yōu)美的發(fā)展環(huán)境。合理調(diào)整房屋租金和租房保證金，確保物業(yè)收益及時(shí)足額入庫(kù)，建立園區(qū)落戶企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)。
去年，我公司共實(shí)現(xiàn)房租收入2070萬(wàn)元，其中園區(qū)1368萬(wàn)元，上海400萬(wàn)元，三友國(guó)際飯店302萬(wàn)元。
去年，集團(tuán)黨委召開(kāi)了黨委換屆選舉大會(huì)，產(chǎn)生了以集團(tuán)總經(jīng)理為黨委書記的新一屆黨委班子，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)和民主評(píng)議，積極培養(yǎng)入黨積極分子。工青婦等群團(tuán)組織充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，形成團(tuán)結(jié)和諧的政治局面。
去年，塑業(yè)股份公司成功登陸浙江省股權(quán)交易中心，成為浙江省首批掛牌企業(yè)，為進(jìn)一步規(guī)范股份公司治理結(jié)構(gòu)，開(kāi)展股權(quán)融資和交易，進(jìn)入資本市場(chǎng)運(yùn)作創(chuàng)造了條件。
去年，我公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合浙江金龍電機(jī)股份公司等15名股東，發(fā)起設(shè)立了三友金龍小額貸款股份公司，注冊(cè)資本2億元，公司現(xiàn)已開(kāi)始正常運(yùn)營(yíng)，期末貸款余額達(dá)到1.47億元。
一年來(lái)，我們?cè)谌堰@片創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的熱土上，共同感受了創(chuàng)業(yè)的艱辛，共同見(jiàn)證了發(fā)展的成就，也共同分享了成功的喜悅。事實(shí)證明，困難不可怕，只要我們堅(jiān)定信念，頂住壓力，迎難而上，就一定能克服發(fā)展中的重重堡壘；落后不可怕，只要我們解放思想，埋頭苦干，勇于擔(dān)當(dāng)，就一定能闖過(guò)前進(jìn)中的層層關(guān)卡。過(guò)去一年的所有成績(jī)，都是廣大職工團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的結(jié)果，凝聚著全體黨員、干部和職工的勤勞和智慧。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子向一年來(lái)為三友經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)的全體職工同志們表示衷心的感謝和崇高的敬意。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要更清醒地看到存在的問(wèn)題，既有外部原因，也有內(nèi)在因素。從縱向和橫向比較，我們確實(shí)感到了自己的危機(jī)感和緊迫感。比如，人才的問(wèn)題、體制的問(wèn)題、質(zhì)量的問(wèn)題、轉(zhuǎn)型升級(jí)的問(wèn)題、發(fā)展戰(zhàn)略的問(wèn)題、財(cái)務(wù)管理的問(wèn)題，等等。這些問(wèn)題，有待我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦信右越鉀Q。
二、以實(shí)干爭(zhēng)先的精神切實(shí)做好今年各項(xiàng)工作
今年是全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施我公司“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是深化經(jīng)營(yíng)體制改革創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年，做好今年的各項(xiàng)工作尤為重要。
今年我公司工作的總體思路是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，以“3456”思想為指導(dǎo)，按照“抓質(zhì)量、擴(kuò)規(guī)模、降成本、增銷售、促總利潤(rùn)提高”的工作思路，全面落實(shí)董事會(huì)的戰(zhàn)略部署，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍和信息化建設(shè)，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，不斷深化經(jīng)營(yíng)體制改革，優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境，實(shí)施“黨建示范”工程，提升職工生活品質(zhì)，確保股東收益，穩(wěn)速提效，實(shí)干爭(zhēng)先，為創(chuàng)新“多元化集團(tuán)、一體化運(yùn)作和分項(xiàng)目實(shí)施”的管理模式奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“3456”思想就是：三句話的運(yùn)作模式，多元化的集團(tuán)、一體化的運(yùn)作、分項(xiàng)目的實(shí)施；四句話的核心理念，有思路才有出路、有思想才有市場(chǎng)、有作為才有地位、有效益才有發(fā)展；五句話的發(fā)展思路，“優(yōu)二進(jìn)三”是綱、客戶訂單是天、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是命、人本管理是基、創(chuàng)新效益是源；六個(gè)字的產(chǎn)業(yè)定位，衣、食、住、行、金（小額貸款服務(wù)）、貿(mào)。
今年我公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要指標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)銷售收入7億元，創(chuàng)利稅4000萬(wàn)元（小貸公司新增利潤(rùn)1000萬(wàn)元），具體分解如下：塑業(yè)公司13000萬(wàn)元，摩托車公司13000萬(wàn)元（產(chǎn)量5萬(wàn)輛），精毛紡6000萬(wàn)元，進(jìn)出口貿(mào)易18000萬(wàn)元，新增房地產(chǎn)銷售13000萬(wàn)元（房地產(chǎn)銷售暫列入總目標(biāo)），實(shí)現(xiàn)物業(yè)收入2000萬(wàn)元，完成廢塑料進(jìn)口量7000噸，銷售收入5000萬(wàn)元，小貸公司期末貸款余額達(dá)到3.2億元，新增技術(shù)改造和基建改造等投入1500萬(wàn)元。
通過(guò)成本控制，每萬(wàn)元產(chǎn)值平均電力能耗同比下降3 %以上，每萬(wàn)元產(chǎn)值原材料平均采購(gòu)成本同比降5%以上（不考慮市場(chǎng)大幅波動(dòng)），每萬(wàn)元產(chǎn)值平均生產(chǎn)成本同比降5%以上，質(zhì)量事故賠償率控制在銷售額的2‰以內(nèi)，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率同比增10%以上，員工收入有層次、差異化增長(zhǎng)。
今年，我公司具體抓好以下五方面工作。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)速提效，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)。今年，我公司經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)是穩(wěn)定塑料紗管、摩托車、精毛紡、房地產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易、再生塑料、小額貸款服務(wù)等現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，并保持適度增長(zhǎng)，提升經(jīng)濟(jì)效益，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。
塑料產(chǎn)業(yè)。塑業(yè)公司要密切關(guān)注紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，特別是紡織業(yè)向東南亞等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的新動(dòng)向。去年受外需低迷、內(nèi)需趨緩、棉花差價(jià)、要素成本等因素影響，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升乏力。據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高勇預(yù)測(cè)，今年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是比較平穩(wěn)運(yùn)行的一年，回升緩慢，先低后高，高也不會(huì)太高，給我公司塑料紗管的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，但紡織企業(yè)向印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，對(duì)塑料紗管的出口又是一次難得的機(jī)遇。今年，塑業(yè)公司的主要任務(wù)是：繼續(xù)抓好設(shè)備技術(shù)改造，新增3000克以上注塑機(jī)5臺(tái)以上，逐步淘汰老設(shè)備，將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到2億元以上；繼續(xù)抓好加工車間的自動(dòng)化改造，減人增效；繼續(xù)抓好新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，特別是紡化纖筒管和國(guó)外特種紗管產(chǎn)品的市場(chǎng)研發(fā)；引進(jìn)模具加工高精設(shè)備，提高模具裝備水平；繼續(xù)加強(qiáng)同中國(guó)水稻研究所的深度合作，尋求在特殊秧盤和噴滴灌噴頭等農(nóng)業(yè)機(jī)械化新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面取得成效；繼續(xù)抓好周轉(zhuǎn)箱、托盤及其他日用塑料制品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和加工，提高設(shè)備利用率；繼續(xù)關(guān)注木塑產(chǎn)品和PET化纖項(xiàng)目的市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向，持續(xù)跟進(jìn)；做好塑業(yè)公司5-10年發(fā)展規(guī)劃；規(guī)范塑業(yè)公司管理和信息披露，借助省股權(quán)交易中心平臺(tái)，做好股權(quán)融資。
摩托車。今年，國(guó)家將通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需來(lái)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)摩托車的內(nèi)銷是一次機(jī)遇。摩托車公司的主要工作是：加強(qiáng)內(nèi)部整合，提升管理水平和執(zhí)行力；抓好配套體系的建設(shè)，確保配件供應(yīng)及時(shí)，降低零配件采購(gòu)成本；確定主打車型和“樣板車”，提高主打車的核心競(jìng)爭(zhēng)力；抓好國(guó)內(nèi)銷售，擴(kuò)大銷售區(qū)域，有針對(duì)性開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，特別是國(guó)外市場(chǎng)；抓好技術(shù)開(kāi)發(fā)和各項(xiàng)認(rèn)證工作，完善產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；改善生產(chǎn)流程和品質(zhì)管理，縮短交貨周期，關(guān)注裝配細(xì)節(jié)，提高總裝的外觀精細(xì)化和發(fā)動(dòng)機(jī)的內(nèi)在品質(zhì)；調(diào)整產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，以產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，重塑“三友”品牌；抓好大功率電動(dòng)車、警用電動(dòng)車等新能源摩托車的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；抓好“三友”、“銀鋼”、“南益”等三大品牌的差異化營(yíng)銷，擴(kuò)大其他加工量，穩(wěn)速提效，向前移位。
房地產(chǎn)。今年，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控政策不會(huì)有太大的松動(dòng)和調(diào)整，房地產(chǎn)的投資投機(jī)性需求將會(huì)受到抑制，房地產(chǎn)銷售仍以首套安居房和改善型住房等剛性需求為主。房地產(chǎn)公司主要任務(wù)是：抓好三臺(tái)門新項(xiàng)目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)督，確保工程進(jìn)度，爭(zhēng)取銀行融資，做好銷售策劃，力爭(zhēng)“金九銀十”開(kāi)盤，新增銷售額1.3億元以上；配合抓好下陳“名豪花苑”
項(xiàng)目的二期規(guī)劃調(diào)整和啟動(dòng)工作；積極跟進(jìn)九江廬山項(xiàng)目，完成項(xiàng)目一期規(guī)劃設(shè)計(jì)，創(chuàng)造開(kāi)工條件；及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)定位，關(guān)注和參與三、四線城市建設(shè)和改造中“體量小、成本低、資金少、周期短、且有一定利潤(rùn)”的新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；繼續(xù)跟進(jìn)湖北崇陽(yáng)舊城改造項(xiàng)目和商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目；抓好房地產(chǎn)公司核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)項(xiàng)目管理、營(yíng)銷策劃、工程預(yù)算、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)人才，房地產(chǎn)業(yè)逐步成為我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。
精毛紡。在我國(guó)，羊毛主要使用在職業(yè)裝、男士西裝、以及羊毛衫等，雖然經(jīng)濟(jì)不佳，但剛性需求還是存在的，相信未來(lái)會(huì)有明顯的增長(zhǎng)，特別是“十八大”召開(kāi)，新的領(lǐng)導(dǎo)人上任之后，預(yù)計(jì)三年內(nèi)部隊(duì)軍裝會(huì)更新。世界經(jīng)濟(jì)的疲弱也會(huì)明顯影響到我國(guó)羊毛制品的出口，而化纖產(chǎn)品正用低價(jià)搶占著粗支毛紗的市場(chǎng)。精毛紡公司要密切關(guān)注這些新趨勢(shì)，今年的主要工作任務(wù)是：抓好毛紡公司的設(shè)備技術(shù)改造，逐步形成生產(chǎn)中、高支紗的能力；創(chuàng)造條件，加強(qiáng)與軍裝生產(chǎn)企業(yè)的合作，擴(kuò)大加工業(yè)務(wù)量；進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大“三友”毛紗品牌知名度；穩(wěn)定職工，改善工作環(huán)境，開(kāi)展內(nèi)部小改小革的創(chuàng)新活動(dòng)，提高盈利能力。
外貿(mào)出口。今年，外貿(mào)公司要特別關(guān)注紡織企業(yè)向東南亞等發(fā)展中轉(zhuǎn)移的新動(dòng)向，擴(kuò)大塑料紗管及其他紡機(jī)器材的出口量，繼續(xù)保持上年同期高速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭；貫徹落實(shí)好集團(tuán)公司對(duì)外貿(mào)公司的各項(xiàng)扶持政策，鼓勵(lì)外貿(mào)公司在國(guó)外設(shè)立代理機(jī)構(gòu)，在印度、越南、巴基斯坦等國(guó)家注冊(cè)“三友”品牌塑料紗管國(guó)際商標(biāo)，提升品牌知名度；繼續(xù)做好國(guó)內(nèi)外專業(yè)展會(huì)的參展工作，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)；大力拓展外貿(mào)出口融資渠道。
廢塑料。廢塑料進(jìn)口實(shí)施新的申報(bào)考核制度，監(jiān)督力度和申報(bào)難度加大。今年主要工作任務(wù)是：做好與環(huán)保監(jiān)督部門的協(xié)調(diào)溝通，做好新申報(bào)年產(chǎn)20000噸再生塑料粒子技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告和環(huán)境影響報(bào)告，做好項(xiàng)目“三同時(shí)”驗(yàn)收，將廢塑料進(jìn)口自用轉(zhuǎn)為造粒貿(mào)易，逐步形成“廢塑料進(jìn)口—造粒—銷售”的經(jīng)營(yíng)模式，財(cái)務(wù)部門要做好廢塑料進(jìn)口貿(mào)易的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理。今年我公司獲得廢塑料進(jìn)口批文7000噸，其中PP、PC類4000噸，ABS類3000噸，要想辦法把批文用量用足，創(chuàng)造效益，爭(zhēng)取PVC、PET類進(jìn)口批文，尋找國(guó)外供貨渠道，創(chuàng)新合作模式，建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系，走合作銷售和綜合利用的發(fā)展之路，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
今年，要重點(diǎn)做好對(duì)小額貸款公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范控制，建立貸款審核委員會(huì)，制定考核辦法，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)與擔(dān)保公司和保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)合作，確保股東收益。要理清海運(yùn)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，海運(yùn)公司財(cái)務(wù)和出納由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，加強(qiáng)有效監(jiān)管，督促規(guī)范經(jīng)營(yíng)，確保合理回報(bào)。
今年，我們要全面推進(jìn)質(zhì)量責(zé)任追究制度，要覆蓋到毛紡公司，落實(shí)考核辦法，不搞形式，不走過(guò)場(chǎng)，實(shí)實(shí)在在落到實(shí)處，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量，做好ISO9001質(zhì)量管理體系3年換證、ISO14001環(huán)境管理體系和國(guó)內(nèi)收貨人3年換證等審核工作，做好中國(guó)馳名商標(biāo)的申報(bào)補(bǔ)充工作，力爭(zhēng)年底通過(guò)認(rèn)定，做好塑料紗管國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)化體系，做好省級(jí)新產(chǎn)品和專利申報(bào)，建立市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心，做好政府各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的申報(bào)，積極申報(bào)區(qū)政府質(zhì)量獎(jiǎng)，打造“品質(zhì)三友”。
（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建三友核心梯隊(duì)。高度重視職工的技能培訓(xùn)和素質(zhì)提升，完善職工教育培訓(xùn)體系，構(gòu)建三友核心人才梯隊(duì)；繼續(xù)實(shí)施“512”培訓(xùn)計(jì)劃，繼續(xù)實(shí)施職業(yè)經(jīng)理人培育計(jì)劃，定期派遣中高層管理人員到高等院校學(xué)習(xí)、深造；繼續(xù)實(shí)施“校協(xié)企”合作工程，加強(qiáng)與浙江工業(yè)大學(xué)、臺(tái)州學(xué)院等院校的更廣泛合作，拓寬在人才定向培養(yǎng)、就業(yè)、實(shí)踐、科研等領(lǐng)域的合作；繼續(xù)實(shí)施職工學(xué)歷教育激勵(lì)計(jì)劃，鼓勵(lì)職工通過(guò)遠(yuǎn)程、自學(xué)和半脫產(chǎn)等方式完成學(xué)歷教育，對(duì)取得大專以上學(xué)歷的職工一次性給予獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼，對(duì)通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)和考試取得中高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱和中級(jí)技師以上等級(jí)的職工給予獎(jiǎng)勵(lì)；各子公司要做好用工計(jì)劃和安排，抓好一線職工的招用和培訓(xùn)，通過(guò)住宿補(bǔ)貼、春節(jié)路費(fèi)補(bǔ)貼、工齡工資等有效措施穩(wěn)定一線外來(lái)職工，鼓勵(lì)和激勵(lì)職工主動(dòng)介紹其他人來(lái)公司就業(yè)；引進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際貿(mào)易、模具設(shè)計(jì)制造、工業(yè)設(shè)計(jì)、摩托車調(diào)試、財(cái)務(wù)管理等方面的專業(yè)人才，有計(jì)劃的招聘應(yīng)屆畢業(yè)生，做好人才籌備；提高職工的社會(huì)保障和福利待遇，職工年平均工資增長(zhǎng)10%以上。
（三）創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。調(diào)整現(xiàn)有銷售政策和銷售模式。塑業(yè)公司、摩托車公司要進(jìn)一步完善銷售承包責(zé)任制，加大對(duì)新業(yè)務(wù)人員的政策扶持力度，對(duì)塑業(yè)公司3年以下銷售人員和摩托車公司銷售人員在出差補(bǔ)貼方面給予政策性支持；采用靈活的銷售價(jià)格策略，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，對(duì)銷售人員實(shí)行分級(jí)管理，建立目標(biāo)考核激勵(lì)機(jī)制；有計(jì)劃地推進(jìn)國(guó)內(nèi)外分銷中心建設(shè)，擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)份額；組建房地產(chǎn)銷售團(tuán)隊(duì)，提升房地產(chǎn)公司自營(yíng)銷售策劃能力；建立定期走訪客戶制度，以感情營(yíng)銷；完善采購(gòu)體系，規(guī)范采購(gòu)審批程序，建立客戶和供應(yīng)商檔案，降低采購(gòu)成本；創(chuàng)新文化營(yíng)銷模式，走品牌營(yíng)銷之路。
（四）著力管理創(chuàng)新，深化經(jīng)營(yíng)體制改革。我們將重點(diǎn)理順母子公司的關(guān)系，進(jìn)一步深化股權(quán)制度改革，鼓勵(lì)退休的隱名小股東自愿退職退股，通過(guò)公司回購(gòu)、再量化等途徑集中股權(quán)，提高核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的股份比例，設(shè)置崗位股；設(shè)置董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任職年齡界限；規(guī)范“三會(huì)一層”運(yùn)作，制定股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，特別是塑業(yè)股份公司和三友金龍小貸股份公司的“三會(huì)”運(yùn)作，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；建立總經(jīng)理班子層辦公會(huì)議制度，提高工作效率；積極推進(jìn)《多元化集團(tuán)，一體化運(yùn)作和分項(xiàng)目實(shí)施》的管理創(chuàng)新模式，將重點(diǎn)在財(cái)務(wù)、采購(gòu)、管理、銷售、物流等一體化尋找著力點(diǎn)和突破點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)大部制；建立集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分管制度，加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)分項(xiàng)目的垂直管理，整合各種優(yōu)勢(shì)資源，有效降低運(yùn)營(yíng)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力；率先做好財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、人事、檔案和物業(yè)管理的信息化建設(shè)，導(dǎo)入卓越績(jī)效管理模式；進(jìn)一步建立和完善中高層管理人員的績(jī)效考核制度和集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)、決算制度，提高分項(xiàng)目間隙資金的周轉(zhuǎn)率。
（五）提升物業(yè)服務(wù)，優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境。按照“五年收回一半，十年收回全部”的園區(qū)綜合利用總體思路，做好園區(qū)廠房的科學(xué)規(guī)劃和合理調(diào)整，為集團(tuán)公司擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和新項(xiàng)目的發(fā)展預(yù)留足夠空間。塑業(yè)公司成型車間向北拓展，準(zhǔn)備車間向西拓展；毛紡老車間拆除，重建成高2層的大跨度輕鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)廠房，與南面成型車間連成一片，為塑業(yè)公司的長(zhǎng)足發(fā)展騰出空間，毛紡老車間全部搬遷至西面新車間北面，與新車間連成整體，根據(jù)發(fā)展規(guī)模向北拓展；摩托車公司以產(chǎn)能5萬(wàn)輛為基數(shù)，三年內(nèi)達(dá)到10萬(wàn)輛為奮斗目標(biāo)，逐步向西拓展；以 “綠色三友”建設(shè)為載體，貫徹環(huán)境管理體系，做好廠區(qū)自然環(huán)境整治，繼續(xù)加大環(huán)保設(shè)施設(shè)備的投入力度，做好廠區(qū)河段的保護(hù)，做好廠區(qū)綠色植物培植，增添名貴樹(shù)種，做好廠區(qū)人造景觀、廠門和路燈的改造，增強(qiáng)配套服務(wù)功能，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；以“和諧三友”建設(shè)為載體，優(yōu)化職工工作和生活環(huán)境，要重點(diǎn)做好南廠區(qū)的整體規(guī)劃設(shè)計(jì)，南廠區(qū)定位為員工生活區(qū)，一次規(guī)劃，分年實(shí)施，增加商業(yè)、運(yùn)動(dòng)休閑和文化娛樂(lè)等功能，滿足不同年齡層次員工的生活需求，建設(shè)好人才公寓、職工公寓、集體廚房等職工安居工程；以“平安三友”建設(shè)為載體，深化“綜治進(jìn)民企”試點(diǎn)工作，加強(qiáng)企業(yè)社會(huì)治安綜合治理，加大信息化建設(shè)，構(gòu)建“網(wǎng)格化”的安全管理網(wǎng)絡(luò)，高度重視消防安全，建立義務(wù)消防隊(duì)伍，購(gòu)置消防車，保一方平安。
三、加強(qiáng)黨群建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證
認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十八大精神是我公司新一屆黨委今年的主要政治任務(wù)。我們要圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展抓好黨群建設(shè)工作，在一線培養(yǎng)入黨積極分子，特別是在外來(lái)職工中發(fā)展入黨積極分子，提升外來(lái)職工的榮譽(yù)感和自豪感，力爭(zhēng)每年發(fā)展新黨員5名以上，培養(yǎng)入黨積極分子10名以上；組織一次黨員學(xué)習(xí)參觀或療養(yǎng)活動(dòng)，開(kāi)展職工喜聞樂(lè)見(jiàn)的文體活動(dòng)，改建好黨員活動(dòng)中心和職工文化中心；抓好精神文明建設(shè)，開(kāi)展德治教育和評(píng)選優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀職工和“企業(yè)勞�！钡然顒�(dòng)；大力培養(yǎng)“明是非、忠企業(yè)、講奉獻(xiàn)、懂感恩”的好職工
、好干部、好黨員；加強(qiáng)黨員干部廉政建設(shè)，堅(jiān)決杜絕采購(gòu)、工程基建項(xiàng)目管理等部門的請(qǐng)吃和收受金錢、禮品等不良風(fēng)氣；突出工、團(tuán)、婦等群團(tuán)組織在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系中的主導(dǎo)作用，關(guān)愛(ài)職工；大力弘揚(yáng)“蜜蜂精神”、“四千精神”和“四敢精神”，以良好的精神風(fēng)貌凝聚合力；注重情感凝聚，推行親情管理，進(jìn)一步落實(shí)“書記接待日”和“董事長(zhǎng)接待日”制度，堅(jiān)持做到“四必談”和“五必訪”，體現(xiàn)公司黨組織的人文關(guān)懷，讓職工體面工作。
同志們，目標(biāo)催人奮進(jìn)，發(fā)展時(shí)不我待，征程任重道遠(yuǎn)，全面實(shí)施我公司一體化發(fā)展的號(hào)角已經(jīng)吹響，讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)起來(lái)，調(diào)動(dòng)一切積極因素，創(chuàng)造一切有利條件，積聚一切優(yōu)勢(shì)力量，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，實(shí)干爭(zhēng)先，穩(wěn)速提效，為開(kāi)創(chuàng)三友新的美好明天而努力奮斗！
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